Política

Justicia de EE.UU. decomisará más de US$600 mil de cuenta vinculada a Toledo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a una corte en Nueva York el decomiso de $639.583.07 de una cuenta en el Bank of America vinculada al expresidente Alejandro Toledo. Los fondos podrían tratarse de una operación inmobiliaria en el estado de Maryland por parte de Toledo para blanquear US$ 1 millón 200 mil de los sobornos de Odebrecht.

La solicitud fue hecha por la jefa de la unidad de combate de lavado de dinero, Deborah Connor, y el fiscal de Nueva York, Richard Donoghue. La investigación no forma parte del proceso de extradición que enfrenta el ex mandatario en el estado de California. La cuenta bancaria en cuestión está a nombre de «Havenell Trust», empresa propietaria de dicha residencia en Maryland, de octubre del 2012 hasta abril del 2015.

La casa fue habitada entre 2009 y 2012 por el ex mandatario, quien supuestamente pagaba alquiler. Según el Departamento de Justicia, se detectaron transferencias de la cuenta antes mencionada a los fondos que Toledo tenía en el Bank of America y en el Stanford Federal Credit Union aproximadamente por US$ 550 mil, entre julio del 2015 hasta marzo del 2018. Dicha suma se pide que pase a las arcas de EE.UU. Por su parte, el abogado del ex mandatario, Heriberto Benítez, desconoció el tema y reafirmó que su patrocinado no cuenta con ninguna propiedad en Estados Unidos.

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